Marruecos: aquí están los destinatarios del nuevo texto sobre el lavado de dinero

Se aprobó el proyecto de ley 12.18 por el que se modifica y complementa el Código penal y la ley 43.05 de lucha contra el lavado de dinero. En detalle, la sección 2 del proyecto de ley amplió la lista de individuos y corporaciones sujetos a vendedores de arte, gemas y casinos, incluidos los casinos en línea o los que flotan a bordo de barcos, informa Aujourd’hui Le Maroc.

Del mismo modo, el nuevo proyecto establece una serie de reglas que los sujetos deben observar automáticamente a través de la activación del control, verificando la identidad de los clientes, incluidas las ocasionales.

Según las autoridades, el objetivo del proyecto es buscar y apoderarse de fondos ilícitos para una posible confiscación, adaptar el sistema legislativo nacional a las normas internacionales adoptadas por el Grupo de acción financiera en este y abordar las deficiencias identificadas en los textos actuales, incluidas las observaciones identificadas por la evaluación mutua en sus niveles primero y segundo.

Según las explicaciones del gobierno, se trata de un nuevo enfoque que se ha adoptado en las enmiendas propuestas a través de un sistema de listas en lugar del método umbral para determinar los delitos de lavado de dinero.