Fraude

Artículos

• Marruecos: su estafa de visado la conduce de nuevo en la cárcel
  15 de diciembre de 2019

  Involucrado en una red de falsificación de nombramientos de visados, un falsificador acaba de ser detenido por los agentes de la policía judicial de Kenitra. Abusó de la credulidad de las víctimas prometiéndoles visas de inmigración a cambio de miles de dírhams.
  Según las declaraciones de un denunciante que había adelantado a 50.000 dírhams, un mensaje de WhatsApp con la identidad visual del Ministerio del Interior italiano le llegó con la lista de personas admitidas a la entrevista de (…)

• Marruecos: una abogada roba 66 millones de euros a una familia rica
  16 de diciembre de 2019, por Bladi.es

  La abogada de los herederos de AB InBev fue sentenciada a 2 años de prisión, de los cuales 15 meses fueron suspendidos por lavado de dinero y abuso de confianza. Farida Chorfi está acusada de haber robado fraudulentamente 66 millones de euros a esta familia.
  Alexis y Patrice Bailo de Spoelberch, hijos adoptivos de una de las ricas herederas del gigante cervecero belga, AB Inbev, casi pierden gran parte de su fortuna por haber confiado en este abogado de la familia. Según Sudinfo.be, (…)

• Casablanca: detenido por intentar sobornar a un oficial de policía
  1ro de diciembre de 2019

  Dos personas fueron detenidas en Casablanca por su presunta participación en un caso de falsificación e intento de soborno de elementos policiales.
  La primera persona involucrada en este caso fue detenida en relación con la posesión de un maletín que contenía una gran cantidad de certificados de propiedad (en papel y en forma biométrica) de motocicletas en nombre de otros, además de un sello a nombre de un control técnico de motocicletas, según una información de la Dirección General de (…)

• Agadir: fallece en el hospital un individuo sorprendido en flagrante delito de infracción electoral en un colegio electoral
  9 de septiembre de 2021, por Bladi.es

  Un individuo sorprendido en flagrante delito de infracción electoral en un colegio electoral falleció el miércoles por la tarde en el hospital regional de Agadir, informó la prefectura de policía de Agadir.
  El fallecido había sido sorprendido en un colegio electoral haciendo fotos a las papeletas de votación con su teléfono móvil para documentar su voto en la cabina, hecho que obligó a alertar a los servicios de seguridad para investigar los hechos, explica un comunicado de la Dirección (…)

• Juicio: Los cigarros marroquíes contra los puros cubanos
  10 de diciembre de 2020, por Bladi.es

  La batalla jurídica y comercial entre la empresa marroquí, Habanos S.A de cigarros y la Corporación Habanos de Cuba fue larga pero terminó con la victoria de la tabacalera cubana.
  Todo empezó en 2016. Tras conseguir la licencia de comercialización, la empresa privada de tabaco, Habanos S.A de Moulay Omar Zahraoui, acusó de piratería y competencia desleal a la tabacalera cubana, Corporación Habanos. El juicio se saldó con una sentencia favorable a Habanos S.A, tanto en primera instancia (…)

• Marruecos: aquí están los destinatarios del nuevo texto sobre el lavado de dinero
  6 de diciembre de 2019

  El consejo de gobierno marroquí acaba de reforzar su arsenal jurídico contra el lavado de dinero. Vendedores de objetos de arte, gemas y casinos... están dirigidos por el nuevo texto.
  Se aprobó el proyecto de ley 12.18 por el que se modifica y complementa el Código penal y la ley 43.05 de lucha contra el lavado de dinero. En detalle, la sección 2 del proyecto de ley amplió la lista de individuos y corporaciones sujetos a vendedores de arte, gemas y casinos, incluidos los casinos en línea (…)

• Una red de pruebas Covid falsas desmantelada en Sidi Kacem
  23 de enero de 2021, por Bladi.es

  Se desmanteló una red de tráfico de pruebas falsas de la Covid-19 en un laboratorio no autorizado de Sidi Kacem. Varias personas fueron detenidas y encarceladas.
  En total, este laboratorio ilegal extendió más de 1 200 certificados ficticios por importes que oscilaban entre 600 y 1 000 DH, informa Assabah. La historia estalló cuando la reputación del laboratorio se extendió más allá de las fronteras de Sidi Kacem. Varias personas, entre ellas viajeros, estudiantes y ejecutivos, viajaron (…)

• Marruecos: fraudes en los concursos del ministerio de Justicia
  24 de febrero de 2021, por Bladi.es

  Tres candidatos para concurso a favor de los relatores judiciales fueron trasladados ante la policía judicial. Fueron sorprendidos en flagrante delito de fraude durante la prueba escrita del concurso de los relatores judiciales de tercer grado.
  En un comunicado, el ministerio de Justicia reveló que se identificaron a unos administradores de grupos suspendidos en las redes sociales en plena tentativa de fraude con sus teléfonos móviles. Estos grupos fueron infiltrados gracias a los (…)

• Les ha tocado el gordo al piratear la plataforma de una lotería electrónica
  1ro de febrero de 2021, por Bladi.es

  Dos mujeres y un agente comercial, están investigados por fraude, estafa y atentado contra el sistema automático de tratamiento de datos. Fueron presentados, jueves ante la fiscalía general de Rabat. Los imputados llegaron a derribar el sistema informático de una empresa de lotería electrónica.
  Expertos en informática, ambas mujeres de 37 y 44 años, se han llevado cerca de 660 000 dírhams, pero de modo ilegal. Su modus operandi consistía en que las dos hackers multiplicaban sus apuestas (…)

• Covid-19: El Ministerio Público está decidido a acabar con el fraude en los documentos sanitarios
  29 de agosto de 2021, por Bladi.es

  La presidencia del Ministerio Público ha instado a las autoridades judiciales a llevar a cabo una acción vigorosa contra el fraude de documentos sanitarios relativos al Covid-19 (pase de vacuna y test PCR), dado el recurso cada vez más frecuente a estas prácticas observadas últimamente en Marruecos o en el extranjero.
  Además de estar incriminados por la ley, estos actos atentan contra las políticas públicas destinadas a frenar la propagación de la pandemia, en particular los esfuerzos (…)