Blanqueo de dinero

Artículos

• Marruecos: Clínicas convertidas en refugios para criminales
  12 de abril de 2022, por Bladi.es

  Buscados por la policía, varios criminales se esconden en unas clínicas privadas de Casablanca, en las cuales reciben una atención médica. Un engaño para eludir la justicia.
  Ocultarse en las clínicas privadas. Es la nueva estrategia engañosa de los criminales objeto de un aviso de búsqueda. Es el caso de un notario que ejerce en Safi buscado por la justicia por abuso de confianza y desvío de bienes ajenos por un monto que supera 30 millones de dírhams, y que se aloja tranquilamente desde (…)

• Marruecos: aquí están los destinatarios del nuevo texto sobre el lavado de dinero
  6 de diciembre de 2019

  El consejo de gobierno marroquí acaba de reforzar su arsenal jurídico contra el lavado de dinero. Vendedores de objetos de arte, gemas y casinos... están dirigidos por el nuevo texto.
  Se aprobó el proyecto de ley 12.18 por el que se modifica y complementa el Código penal y la ley 43.05 de lucha contra el lavado de dinero. En detalle, la sección 2 del proyecto de ley amplió la lista de individuos y corporaciones sujetos a vendedores de arte, gemas y casinos, incluidos los casinos en línea (…)

• Maati Monjib, imputado por blanqueo de fondos
  10 de octubre de 2020, por Bladi.es

  El historiador Maati Monjib acusado por blanqueo de capitales. Se trata de una remisión a la fiscalía tras la denuncia de la unidad de tratamiento de inteligencia financiera.
  Según un comunicado del fiscal del Rey en el tribunal de primera instancia de Rabat, la investigación preliminar tendrá también que fijarse en la lista de bienes inmobiliarios no declarados por el imputado y miembros de su familia. No corresponden al ingreso habitual declarado por el presunto y los miembros de su (…)

• Políticos e inversores marroquíes en el encuadre de Interpol
  29 de octubre de 2020, por Bladi.es

  La lista de personas implicadas en el tráfico de cocaína y el blanqueo de dinero no deja de alargarse en Marruecos, según Interpol. Una investigación, abierta por la oficina regional en Rabat identifica a parte de las mafias del norte marroquí, personalidades del mundo político y empresas.
  Según el diario Al Massae, un equipo especial de la policía internacional acudió al reino, para investigar sobre la red criminal de tráfico de cocaína y blanqueo de dinero con actividades en casi toda (…)

• Sobre el retiro de la lista gris de la Unión europea: pronto sabrá Marruecos a qué atenerse
  28 de enero de 2021, por Bladi.es

  En el marco de la confección de la lista de los paraísos fiscales, se celebrará muy próximamente en Bruselas una reunión muy anhelada por Marruecos. Con ella, se sabrá si los esfuerzos del reino están a la altura para ser retirado de la lista gris de Europa.
  Se ha anunciado el retiro de Marruecos de la lista gris de la Unión europea de los “paraísos fiscales” desde hace dos años. Desde entonces, el reino ha tomado varias decisiones para revisar algunos aspectos de su fiscalidad, que (…)

• El Gobierno aprueba un proyecto de decreto sobre los crímenes de blanqueo de dinero
  24 de agosto de 2021, por Bladi.es

  El Consejo de Gobierno, reunido el lunes en Rabat bajo la presidencia del jefe de Gobierno Saad Dine El Otmani, aprobó el proyecto de decreto 2.21.670 que define las circunscripciones de los tribunales especializados en los crímenes de blanqueo de dinero.
  La aprobación de este texto forma parte de la aplicación de las disposiciones del artículo 38 de la ley 12.18 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que generalizó la competencia judicial en (…)

• Maati Monjib detenido
  1ro de enero de 2021, por Bladi.es

  El activista e historiador Maati Monjib fue detenido en Rabat el viernes pasado por su participación en un asunto de blanqueo de dinero. Fue llevado ante el juez de instrucción y fue puesto en prisión preventiva.
  El activista fue llevado ante la fiscalía el 29 de diciembre al finalizar la investigación previa, según una declaración del fiscal del rey en el tribunal de primera instancia de Rabat.
  Según el fiscal, Monjib fue llevado ante el juez de instrucción del mismo tribunal, quien (…)

• Se les podría quitar a algunos empresarios marroquíes su nacionalidad española
  24 de febrero de 2021, por Bladi.es

  Varios empresarios españoles de origen marroquí podrían ser depuestos de la nacionalidad española debido a sus presuntos lazos con redes de blanqueo de dinero asentadas al sur de España, en Ceuta y Melilla.
  Las autoridades españolas piensan quitarles la nacionalidad a 30 empresarios y comerciantes de origen marroquí, informa el diario Assabah que indica que las mismas tienen una lista de empresarios de poca monta que se dedican a prácticas dudosas como el blanqueo de dinero, en los (…)

• Marruecos: el nuevo descubrimiento de los grandes traficantes de cocaína
  7 de diciembre de 2019, por Bladi.es

  Las redes de lavado de dinero de drogas están desbordando de ingenio. Su último descubrimiento es reclutar a intermediarios marroquíes cuya misión principal es reinvertir el dinero ilícito en la agricultura, la ganadería y el comercio de productos agrícolas.
  Después de la inmobiliaria, el turismo, la adquisición de objetos de valor, las redes de lavado de dinero se centran en la agricultura, la ganadería y el comercio de productos agrícolas.
  Estas redes, dirigidas por marroquíes (…)

• La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley sobre el blanqueo de capitales
  21 de abril de 2021, por Bladi.es

  La Cámara de Representantes, reunida este martes en sesión plenaria, aprobó por unanimidad, el proyecto de ley nº 12.18 que modifica y completa el Código Penal y la Ley nº 43.05 relativa a lucha contra el blanqueo de capitales.
  El nuevo texto forma parte de los esfuerzos de Marruecos por reforzar el sistema judicial nacional en la lucha contra esta práctica y la financiación del terrorismo.
  La futura ley también pretende adaptar la legislación nacional a las normas internacionales (…)