Paul*, un cristiano con residencia en un barrio sensible musulmán, habla sobre el islam de Francia.
˝Cuando habláis con chicos justo a la salida del cole, y les hacéis la pregunta cuál es su nacionalidad, contestan, primero: musulmán; luego, argelino, marroquí, tunecino… y por fin, a veces francés”. Dijo a Famille chrétienne, Paul. Según él “los territorios perdidos de la República no son un fantasma mediático: es una realidad.”
Para este funcionario del ayuntamiento, su trabajo (...)
Portada del sitio > Palabras clave > Sociedad > Blanqueo de dinero
Blanqueo de dinero
Artículos
-
Francia: testimonio poco corriente de un cristiano sobre el islam en los barrios sensibles
23 de febrero de 2020, por Bladi.es -
España: 23 años de cárcel para un rico empresario marroquí
11 de marzo de 2021, por Bladi.esEl miércoles se solicitó una condena de 23 años de prisión ante el Tribunal Supremo de España contra un empresario marroquí, acusado por blanqueo de dinero, pertenencia y financiación de un grupo terrorista.
Siete individuos sospechosos de enviar explosivos, material militar y grandes sumas de dinero a facciones [Daech-mot4910] en Siria e Irak comparecieron por primera vez el miércoles ante el juez del Tribunal Supremo. El juicio, que está previsto para finalizar el 15 de abril, se (...) -
Cómo una familia de Amberes blanqueó varios millones de euros en Marruecos
17 de septiembre de 2020, por Bladi.esNueve miembros de la misma familia marroquí comparecieron el jueves pasado ante el juez de instrucción del tribunal de Amberes en Bélgica. Se les acusa por haber blanqueado millones de euros en proyectos inmobiliarios en Europa y Marruecos.
Traficantes y profesionales del blanqueo, los acusados, de 33 a 63 años de edad, están procesados por tráfico de drogas, blanqueo de dinero, constitución de red criminal, trata de personas y explotación sexual.
Durante la investigación, se (...) -
Marrakech: Condenado un jefe de policía por malversación y extorsión de fondos
14 de mayo de 2022, por Bladi.esEl Tribunal de apelación de Marrakech dictó su veredicto en el caso de malversación y extorsión de fondos que implica a un jefe de policía y la directora de una sucursal bancaria.
Según el veredicto, el funcionario fue condenado a ocho años de cárcel con una multa de 40.000 dírhams, informa Al-Oâmk.
Respecto a la directora de la sucursal bancaria, fue condenada a tres años de cárcel y a pagar una multa de 5.000 dírhams.
Además, los dos cómplices deben restituir el monto robado de (...) -
Blanqueo de capitales: Marruecos decidido a salir de la lista gris del GAFI
24 de junio de 2022, por Bladi.esMarruecos ha decidido acelerar el proceso de corrección de su dispositivo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales, con el fin de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de aquí septiembre de 2022.
El Organismo intergubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo había mantenido a Marruecos en la lista de los países con fallos en las leyes nacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación (...) -
Blanqueo de capitales: Marruecos ha establecido una política penal económica eficaz
3 de julio de 2021, por Bladi.esMarruecos ha puesto en marcha una política penal económica eficaz para prevenir y reprimir los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, afirmó, este viernes en Tánger, Mohamed Abdennabaoui, vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial.
"Gracias a la sabia dirección de SM el Rey Mohammed VI, Marruecos ha iniciado importantes proyectos de reforma reforzados por la consagración de estrategias económicas y sociales constructivas, basadas en el desarrollo (...)