Evasión fiscal

Artículos

• DGI: muchos gestores inmobiliarios detenidos por 30 millones de falsas facturas
  6 de marzo de 2021, por Bladi.es

  Varios gestores inmobiliarios han sido recientemente detenidos en Tánger, Casablanca y Marrakech por su implicación en asuntos de falsas facturas. El monto total de estas facturas ficticias extendidas por “46 empresas inscritas en el registro de comercio de varias ciudades y siete gestores inmobiliarios” se establece a 30 millones de DH.
  El fraude ha estallado cuando el sistema informático de la Dirección general de Impuestos se ha dado cuenta de que varios gestores inmobiliarios (…)

• Paraísos fiscales: Europa le mete presión a Marruecos
  25 de febrero de 2020, por Bladi.es

  La retirada de Marruecos de la lista gris dependerá de las conclusiones del control de la Organización de cooperación y desarrollo económico (OCDE), que debe evaluar el régimen fiscal de Casablanca Finance City.
  Según L’économiste, la UE considera dañino el régimen fiscal de exportación, así como el régimen de zonas francas junto al estatuto de Casablanca Finance City (CFC), y es por lo que mantiene Marruecos en la lista gris de los paraísos fiscales. Por su lado, Marruecos piensa que (…)

• Altos responsables del PJD ante la justicia por "desfalco de fondos públicos”
  4 de febrero de 2020, por Bladi.es

  Responsables del partido de la justicia y del desarrollo (PJD) son desde hace unos días, objeto de una investigación judicial. Fuentes locales en Marrakech, afirman que el alcalde de la ciudad y uno de sus adjuntos están siendo investigados por “desfalco de fondos públicos”, mientras al norte, en Tetuán, el alcalde de la ciudad es también objeto de una investigación judicial por los mismos motivos.
  Mal momento para el Partido de la Justicia y Desarrollo. En la ciudad ocre, dos (…)

• Flujos financieros ilícitos: Marruecos paga factura
  7 de octubre de 2020, por Bladi.es

  Los flujos financieros ilícitos que salen de Marruecos alcanzaron 16,6 mil millones de dólares, es decir, 155 mil millones de dírhams marroquíes entre 2013-2014. Es lo que recoge un informe de las Naciones Unidas hecho público esta semana y en relacionado con el continente africano.
  El informe de la Conferencia de las Naciones unidas sobre el Comercio y Desarrollo (CNUCED), subrayó que el continente africano pierde cerca de 88,6 mil millones de dólares al año, debido al contrabando ilegal (…)

• Todos los MRE deberán declarar sus cuentas bancarias en Marruecos antes de 2021
  21 de marzo de 2021, por Bladi.es

  En virtud de los convenios fiscales internacionales de la OCDE, todos los marroquíes que residen en el extranjero están obligados a incluir sus cuentas bancarias en Marruecos en su declaración de la renta. Esta decisión entra en vigor este año 2021 e irá seguida de fuertes sanciones en caso de incumplimiento.
  A través del convenio multinacional firmado en junio de 2019 para la aplicación de medidas relacionadas con los convenios fiscales de la OCDE (BEPS), Marruecos adhiere a la (…)

• Informaciones sobre los beneficiarios efectivos: ¿nuevas disposiciones bancarias?
  3 de febrero de 2020, por Bladi.es

  La administración fiscal ha fijado nuevas obligaciones a los bancos y compañías de seguros con relación a las informaciones de los beneficiarios efectivos.
  El artículo del código general de los impuestos sobre el derecho de comunicación prevé nuevas sanciones respecto de la infracción a las disposiciones relativas a este derecho, informa La Vie Eco. En ese sentido, los bancos y las compañías de seguro tienen las obligaciones con las que cumplir. Se trata, por lo que les concierne, de (…)

• Evasión fiscal : Marruecos está a punto de abandonar la lista gris de la UE
  30 de diciembre de 2019

  Marruecos se prepara para abandonar la lista gris de paraísos fiscales de la UE ya en enero de 2020, a raíz de las medidas adoptadas para luchar contra la evasión fiscal.
  Para el presidente del comité fiscal del CGEM, Mohamed Hdid, el Reino espera abandonar esta zona pronto, ya que el país ha hecho mucho esfuerzo y ha adoptado una serie de medidas para mejorar su imagen y su clasificación en este ámbito.
  Con este fin, Marruecos está a la espera del resultado de la reunión del comité de (…)

• ¿Podrá Marruecos salir de la lista gris de la Unión Europea?
  16 de febrero de 2020, por Bladi.es

  Marruecos espera ser retirado de la lista de los paraísos fiscales. Eso será efectivo al cabo de la reunión del Consejo de los Asuntos económicos y financieros de la Unión Europea que tendrá lugar próximo martes, 18 de febrero en Bruselas. El orden del día se refiere a la lista de los países y territorios que no cooperan con la Unión Europea.
  En el marco de las nuevas resoluciones en el orden del día de esta reunión importante para Marruecos, el Consejo de los Asuntos económicos y (…)