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España: se detuvo a un marroquí, presunto alimentador financiero de actividades terroristas
Sábado 13 de junio de 2020, por
La policía española interpeló a un natural marroquí, martes. Se le reprocha su “presunta participación en la financiación de actividades de corte terroristas”.
En un comunicado, la policía española indicó que el imputado era un agente con suma experiencia y especializado en la recaudación de fondos para los seguidores de la organización terroristas Daech. Luego de esto, les enviaba a Siria.
La investigación que llevaba desde mayo pasado tras la interpelación de dos presuntos financiadores de Daech, evidenció que la estructura de alimentación en fondos de que se sirve el imputado interpelado martes pasado daba acceso a una red transnacional que tiene ramificaciones en Europa, oriente Medio y África del Norte.
Es más, las diferentes órdenes de pago se efectuaban por diferentes vías de transacciones monetarias, en particular el sistema tradicional llamado “hawala” (orden de pago).
Gracias a esta investigación, la organización, principalmente establecida en Siria fue descubierta. La integraría dirigentes y combatientes, que trabajan en estrecha colaboración para financiar diversos grupos terroristas extranjeros y miembros activos de Daech listos para volver a Europa, informa la misma fuente.