El grupo Bab Darna está en el centro de una gran estafa inmobiliaria. Ya hay 855 víctimas a nivel nacional por un monto de más de 400 millones de dírhams.
La cantidad, según Hespress, podría cambiar y superar los 500 millones de dírhams. Los marroquíes residentes en el extranjero (MRE), víctimas de esta gran estafa, se empujan a las puertas de las embajadas y consulados marroquíes en Europa y Estados Unidos para registrarse. Entre los denunciantes se encuentran también altos (...)
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Artículos
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Bab Darna ha estafado por 400 millones de dírhams
4 de diciembre de 2019, por Bladi.es -
Marraquech: detención de 300 guías durante las tres primeras semanas del año
1ro de febrero de 2020, por Bladi.esEn el marco de una campaña llevada a cabo en Marrakech, la policía procedió a la detención de unos 300 falsos guías turísticos.
Además de esos 300 falsos guías turísticos, la Brigada de la policía turística de Marrakech ha interpelado a ocho individuos en el mismo período por “acoso”, informa la estación de televisión 2Ma.
Se les reprocha a esos guías que trabajan ilegalmente pisoteando las normas establecidas, la institución de una comisión impuesta a los comerciantes, “cada vez que (...) -
Marruecos: detención de Hynd Bouhia
23 de junio de 2020, por Bladi.esTras su detención sábado 20 de junio, Hynd Bouhia, exdirectora general de la Bolsa de Casablanca actualmente en detención preventiva por “abuso de confianza, abuso de bienes sociales y estafa” en el asunto de fondos Green Innov Invest (GNI), comparecerá ante el fiscal del rey, lunes de 22 de junio de 2020.
La empresa de gestión Global Nexus que dirige es objeto de remisiones al Regulador de los mercados financieros (AMMC en las siglas inglesas) y acciones penales por “malversaciones” (...) -
Marruecos: detenido un miembro del Hezbollah
10 de enero de 2021, por Bladi.esLa Brigada nacional de la policía judicial, en coordinación con las unidades de la Dirección general de vigilancia del territorio (DGST, en su sigla francesa) interpeló, el pasado miércoles, a un nacional libanés y miembro del Hezbollah chiita.
Se acusa al individuo de estar involucrado en un asunto de estafa, usurpación de identidad y posesión de documentos de identidad y pasaportes que fueron robados y registrados en la base de datos de la Organización internacional de policía criminal (...) -
Una estafa inmobiliaria a gran escala en Agadir
7 de marzo de 2020, por Bladi.esBajo la autoridad de la fiscalía de Agadir, la directora ejecutiva de un gran grupo inmobiliario, acaba de ser interpelada por la brigada nacional de la policía judicial de Casablanca, por su presunta implicación en asuntos de estafa y malversaciones relacionadas con varias propiedades inmobiliarias.
Se le acusan por haber desviado, con la ayuda de terceras personas bienes inmobiliarios y cantidades de dinero importantes pertenecientes al grupo inmobiliario. Según Hespress, no menos de (...) -
Cuatro estafadores encarcelados por extorsión y chantaje
18 de mayo de 2020, por Bladi.esLa brigada de lucha contra el delito cibernético, en colaboración con la policía judicial del distrito provincial de Khouribga, desmanteló una red de 4 estafadores, entre ellos una joven de la ciudad de Oued Zem.
Todo comenzó con las denuncias de las víctimas, cansadas de los numerosos chantajes y amenazas de sus acosadores.
La operación conjunta, dirigida por la brigada de lucha contra el delito cibernético y el laboratorio técnico y científico, permitió localizar el lugar de (...) -
Cuando los traficantes de drogas se convierten en banqueros
22 de septiembre de 2020, por Bladi.esUnos narcotraficantes de Casablanca aprovecharon el período de crisis provocado por la pandemia del Coronavirus para ofrecer préstamos con tipos de interés muy elevado a los vendedores ambulantes.
Incapaces de reciclar el dinero negro en la economía regular, las redes de narcotráfico atacaron el sector informal, donde el dinero en efectivo escaseó desde el estallido de la crisis sanitaria.
Atraídos por el microcrédito ofrecido por los traficantes de drogas en Casablanca, muchos (...) -
El escándalo de Bab Darna sacude tres bancos marroquíes
22 de diciembre de 2019, por Bladi.esEn una rueda de prensa, el gobernador del Banco Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, reveló la magnitud de las deudas bancarias contraídas por los demandados en el caso Bab Darna.
Según el periódico Al Ahdath Al Maghribia, el administrador de dinero del reino cuestionó la falta de reacción de los operadores bancarios, sobre todo después de que el caso estallara el pasado noviembre. El importe de las deudas asciende a más de 80 millones de dírhams.
El periódico añadió que, a la espera del (...) -
Lhajja resultó ser una estafadora de contratos del Golfo
1ro de diciembre de 2019La llamada Lhajja fue presentada ante el Fiscal General el domingo pasado por su presunta participación en varios casos de fraude y estafa. Esta mujer es una rompe sueños que reclama hasta 15.000 dírhams contra una promesa de contrato de trabajo en algunos países del Golfo.
El encuestado no encontró ninguna dificultad en convencer a sus víctimas para que adelanten la suma de 3000 dírhams como anticipo. También tuvieron que darle sus pasaportes y una copia del documento de identidad y (...) -
Hakim Ziyech estafado
8 de diciembre de 2019La camiseta de Hakim Ziyech ofrecido a un joven fan durante el partido de Ajax contra Lille estaba a la venta en el sitio web de Ebay. El internacional marroquí se lo había dado a un joven aficionado que irrumpió en el césped del estadio Pierre-Mauroy el 27 de noviembre de 2019.
Una gran estafa. La prensa holandesa está convencida del comportamiento escandaloso de un partidario que fingió ser el padre del niño.
Según estos medios, se trata de una subasta celebrada en el sitio web de (...)