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Lavado de dinero: explosión de sospecha en Marruecos

23 de noviembre de 2019 - 19h00 - Marruecos

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La Unida de procesamiento de inteligencia financiera recibió más de 1000 declaraciones de sospecha relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Las investigaciones sobre blanqueo de dinero abiertas desde 2012 hasta hoy, se liquidaron un total del 70% de esas. En su lugar, los tribunales dictaron 21 sentencias.

Con respecto a la evolución de los riegos del lavado de dinero (BC)/ financiación del terrorismo (FT) y el mecanismo Nacional del control se completó en 2008 con socios internacionales (FATF) (Banco Mundial Banco Mundial ). A continuación, se mejora el marco legislativo y procesal así como la acontinuación del sistema nacional.

Sin embargo, existe una mejora real en el desempeño operativo de los organismos responsables de detectar y tratar casos de BC/FT, principalmente la unidad de procesamiento de inteligencia Financiera (UTRF) y la corona, sin mencionar el creciente compromiso de las entidades sujetas a sospecha.

Por: Bladi.es

Bladi.es